Росфинмониторинг с 1 июня может замораживать подозрительные переводы
Блокировка может длиться от 10 до 30 дней, рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Банк обязан сообщить об этом в день применения, пишет «Газета.Ru». При каких случаях может грозить заморозка: При крупных переводах без документов; При частом поступлении мелких сумм от незнакомцев; При нестандартных схемах переводов. Чтобы избежать блокировки, нужно: Указывать назначение перевода; Не принимать деньги …